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维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

  证券代码:603518           证券简称:维格娜丝      公告编号:2019-021

  转债代码:113527           转债简称:维格转债

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2019年3月4日上午10:30在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2019年3月4日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

  本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于增加公司2019年第一次临时股东大会临时提案的议案》

  公司董事会于2019年3月4日收到股东王致勤提交的《关于提请增加公司2019年第一次临时股东大会临时提案的通知》,提请将《关于修改公司章程的议案》以临时议案方式提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。

  截至王致勤提交通知之日,其持有本公司26.77%的股份,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的作为临时议案的提案人的主体资格;临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。董事会拟将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

  根据《公司法(2018修正)》、《上市公司治理准则(2018年修订)》等规定及公司经营发展与实际业务需要,公司拟对《维格娜丝时装股份有限公司章程》部分条款进行修订。详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  维格娜丝时装股份有限公司

  2019年3月5日

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