维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：603518           证券简称：维格娜丝      公告编号：2019-021

　　转债代码：113527           转债简称：维格转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2019年3月4日上午10:30在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2019年3月4日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于增加公司2019年第一次临时股东大会临时提案的议案》

　　公司董事会于2019年3月4日收到股东王致勤提交的《关于提请增加公司2019年第一次临时股东大会临时提案的通知》，提请将《关于修改公司章程的议案》以临时议案方式提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。

　　截至王致勤提交通知之日，其持有本公司26.77%的股份，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的作为临时议案的提案人的主体资格；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。董事会拟将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　根据《公司法（2018修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等规定及公司经营发展与实际业务需要，公司拟对《维格娜丝时装股份有限公司章程》部分条款进行修订。详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　维格娜丝时装股份有限公司

　　2019年3月5日