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北大医药股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

  证券代码:000788         证券简称:北大医药         公告编号:2019-006

  北大医药股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日召开了第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、利润分配预案基本情况

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会所”)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为45,178,547.24元,其中母公司净利润为22,728,735.61元。按公司《章程》提取法定盈余公积金2,272,873.56元后,加上以前年度未分配利润33,965,248.88元,减去2018年派发的 2017 年度红利 7,747,836.52元,2018年年末可供股东分配的利润为46,673,274.41元。

  公司利润分配预案为:以2018年末的总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.20元(含税),总计派发红利11,919,748.50元(含税),剩余未分配利润34,753,525.91元留待以后年度分配。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

  二、公司监事会意见

  经审核,公司监事会认为,本利润分配预案符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、独立董事意见

  公司独立董事核查后认为,公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况,兼顾了公司持续健康的发展,有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》和《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意将《2018年度利润分配预案》提交给公司股东大会审议。

  四、相关风险提示

  《2018年度利润分配预案》尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第九届董事会第七次会议决议;

  2、第九届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  

  

  北大医药股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月十六日

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