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浙江浙能电力股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

  证券代码:600023           证券简称:浙能电力           编号:2019-003

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年4月12日在杭州梅苑宾馆召开。本次会议应出席监事3人,实际亲自出席监事2人,陈立新监事因工作原因未能出席会议,委托孙朝阳监事代为出席并表决。监事会主席孙朝阳主持会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议对各项议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:

  1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  2、审议通过《2018年度财务决算报告》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  3、审议通过《2019年度财务预算报告》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  4、审议通过《2018年度利润分配预案》

  2018年度利润分配预案为:公司2018年度实现净利润4,507,204,032.34元(母公司口径),按10%的比例提取法定盈余公积金450,720,403.23元。2018年度向全体股东按每10股派发现金股利1.8元(含税)。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  5、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构的议案》

  同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构,财务审计费用350万元(含浙能电力下属子公司的审计费用)。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  6、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构,内控审计费用为90万元。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  7、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

  监事会认为:公司建立健全内部控制体系,制订的各项内部控制制度能够适应当前公司生产经营管理的需要,公司内部控制制度的执行有效。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2018年度内部控制制度建设和执行的情况。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  8、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项公告》。

  9、审议通过《关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案》

  监事会认为:公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,在所有重大方面公允地反映了公司2018年年度的经营管理和财务状况等事项。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  11、审议通过《关于浙江秦山核电厂扩建募投项目结项并将节余募集资金投向三门核电一期项目的议案》

  监事会认为:公司本次单个募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目,有利于更好的盘活募集资金,提高资金使用效率,符合上市公司募集资金使用的相关规定,审议程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告的公告》。

  特此公告。

  浙江浙能电力股份有限公司监事会

  2019年4月16日

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