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中再资源环境股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

  证券代码:600217        证券简称:中再资环        公告编号:临2019-012

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2019年4月12日在公司全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司会议室召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会主席苏辛先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经与会监事书面记名投票表决,形成如下决议:

  一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

  本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

  公司监事会对董事会编制的公司2018年年度报告进行了严格的审核,监事会认为:

  ㈠公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  ㈡公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;

  ㈢在提出本意见前,公司监事会未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  公司2018年年度报告详见上海证券交易所网站,公司2018年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

  三、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

  经审核,公司监事会对公司2018年度内部控制评价报告发表如下意见:

  ㈠公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;

  ㈡公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

  ㈢公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价客观、准确。

  本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  公司《2018年度内部控制评价报告》 详见上海证券交易所网站。

  上述第一、二项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

  特此公告。

  中再资源环境股份有限公司

  监事会

  2019年4月16日

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