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浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告

  证券代码:603239            证券简称:浙江仙通            公告编号:2019-011

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●浙江仙通橡塑股份有限公司拟以2018年12月31日总股本270,720,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),合计分配股利81,216,000.00元(含税), 剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本,不送红股。

  ●本分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  一、公司2018年度利润分配预案

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2018年度经营成果,公司2018年度实现净利润122,414,143.31元(其中母公司实现净利润90,684,707.32元),按照规定提取10%法定盈余公积9,068,470.73元(按母公司的净利润计提)。

  公司截至2018年12月31日累计未分配利润总额共计341,446,095.36元(其中母公司累计未分配利润为295,541,873.27元),鉴于公司当前稳健的经营状况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者的利益,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

  以截至2018年12月31日公司总股本27072万股为基数,每10股分配现金股利3.00元(含税),共计分配现金股利81,216,000.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本,不送红股。

  二、董事会意见

  公司于2019年4月15日召开第三届董事会第十八次会议审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

  三、公司独立董事意见

  公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规,且符合《公司章程》及《公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》相关规定。我们同意上述议案的内容,并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

  四、监事会意见

  公司第三届监事会第十六次会议一致审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果:3 票同意,0票弃权,0 票反对。

  公司 2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,严格履行了相关决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。

  五、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准,敬请广大投 资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江仙通橡塑股份有限公司

  董事会

  2019年4月16日

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