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金科地产集团股份有限公司 关于2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:000656          证券简称:金科股份          公告编号:2019-042号

  债券代码:112272          债券简称:15金科01     

  债券代码:112650          债券简称:18金科01     

  债券代码:112651          债券简称:18金科02    

  债券代码:112866          债券简称:19金科01

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召集、召开情况

  公司于2019年4月15日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2018年年度股东大会。现场会议召开时间为2019年4月15日15:30分,会期半天;网络投票时间为2018年4月14日至4月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月14日15:00至2019年4月15日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长蒋思海先生主持会议,会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计95名,代表股份3,527,069,291股,占公司总股份的66.0535%。其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共24名,代表股份1,431,522,948股,占公司总股份的26.8090%;通过网络投票股东71名,代表股份2,095,546,343股,占公司总股份的39.2445%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦(重庆)律师事务所对本次会议进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

  表决情况:同意: 1,950,117,944股,占出席会议的股东所持有效表决权的55.2900%;反对:9,693,828股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.2748%;弃权:1,567,257,519股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4351%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  大会听取了公司独立董事所作的《2018年度独立董事述职报告》。

  2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

  表决情况:同意: 1,950,114,244股,占出席会议的股东所持有效表决权的55.2899%;反对:9,669,528股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.2742%;弃权:1,567,285,519股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4359%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

  表决情况:同意: 1,950,089,944股,占出席会议的股东所持有效表决权的55.2892%;反对:9,669,528股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.2742%;弃权:1,567,309,819股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4366%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  4、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

  表决情况:同意: 1,950,089,944股,占出席会议的股东所持有效表决权的55.2892%;反对:9,628,628股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.2730%;弃权:1,567,350,719股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4378%%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  5、审议通过《公司2018年度利润分配方案》

  表决情况:同意: 1,950,533,044股,占出席会议的股东所持有效表决权的55.3018%;反对:9,267,928股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.2628%;弃权:1,567,268,319股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4354%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意: 421,723,883股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的97.8431%;反对:9,267,928股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的2.1502%;弃权:28,600股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0066%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  6、审议通过《关于公司聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案》

  表决情况:同意: 1,844,573,328股,占出席会议的股东所持有效表决权的52.2976%;反对:19,599,044股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.5557%;弃权:1,662,896,919股,占出席会议的股东所持有效表决权的47.1467%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意: 315,764,167股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的73.2597%;反对:19,599,044股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的4.5471%;弃权:95,657,200股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的22.1932%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  7、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

  表决情况:同意: 1,939,801,346股,占出席会议的股东所持有效表决权的54.9975%;反对:1,587,239,345股,占出席会议的股东所持有效表决权的45.0016%;弃权:28,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0008%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  8、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

  表决情况:同意: 1,931,999,202股,占出席会议的股东所持有效表决权的54.7763%;反对:1,595,017,189股,占出席会议的股东所持有效表决权的45.2222%;弃权:52,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意: 403,190,041股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的93.5431%;反对:27,777,470股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的6.4446%;弃权:52,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0123%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市中伦(重庆)律师事务所

  2、律师姓名:王卓律师、刘枳君律师

  3、结论性意见:公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、金科地产集团股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  2、北京市中伦(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年四月十五日

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