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锦州吉翔钼业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

  证券代码:603399    证券简称:吉翔股份     公告编号:2019-020

  锦州吉翔钼业股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  锦州吉翔钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2019年4月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间2019年4月15日16时。会议应出席董事7人,实际出席7人,会议由沈杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案:

  一、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理沈杰先生提名,拟聘任李克勤先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

  应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

  2019年4月16日

  附件

  副总经理简历

  李克勤先生,拟任公司副总经理,1975年12月出生,中国国籍,大学本科学历,注册税务师、会计师,无境外永久居留权,常住地为上海。曾任宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司副总裁、财务总监,宁波杉杉股份有限公司财务副总监兼财务部部长。

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