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山东大业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

  证券代码:603278         证券简称:大业股份       公告编号:2019-034

  山东大业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年4月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议并通过了《公司2019年第一季度报告》

  经审查,公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  2.审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》。

  表决结果:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  3.审议并通过了《关于调整2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

  据公司实际情况及资金安排,为满足公司生产经营的需要,拟将公司2019年度融资额度调整为:自2018年年度股东大会召开之日至2019年年度股东大会召开之日期间内,公司向银行及非银行金融机构申请办理的融资业务余额不超过10亿元(含以前年度融资余额)。鉴于此,公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人同意为公司2019年度向银行及非银行金融机构融资业务无偿提供关联担保,担保融资余额合计不超过10亿元(含以前年度担保余额)。

  表决结果:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  4.审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

  表决结果:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  三、备查文件

  1、山东大业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

  特此公告。

  

  山东大业股份有限公司监事会

  2019年4月15日

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