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保定天威保变电气股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预测的公告

  证券代码:600550    证券简称:保变电气    公告编号:临2019-022

  保定天威保变电气股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预测的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  该事项尚需提交股东大会审议;

  日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不会产生不利影响。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年4月12日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》,该项议案涉及关联交易,关联董事文洪、厉大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后,该项议案由4名非关联董事表决,该项议案以同意票4票,反对票0票,弃权票0票获得通过。

  独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,认为该议案涉及关联交易,关联董事回避表决,审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的,关联交易参照市场价格,公平合理。关联交易体现了公平合理的市场化原则,未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论,予以同意,并同意提交公司股东大会审议。

  该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

  (二)2018年日常关联交易情况

  2018年4月13日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预测的议案》,该议案于2018年5月8日经公司2017年年度股东大会审议通过,公司对2018年度日常关联交易进行了预测(详见2018年4月17日和2018年5月9日,公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》上的有关公告)。

  2018年因公司业务发展需要及其他未能预计到的关联交易,导致2018年日常关联交易超出了预计金额,具体情况如下:

  单位:万元,人民币

  ■

  除此以外,公司2018年实际发生的关联交易与原预计金额未发生重大变动。

  公司于2019年1月23日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对公司2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》,该项议案涉及关联交易,关联董事回避表决后,该项议案获得通过。

  (三)预计2019年日常关联交易内容

  2019年,公司拟从关联公司保定多田冷却设备有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司等购买商品、接受劳务的关联交易总额为16,000.00万元,较2018年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额9,122.54万元增加75.39%。

  2019年,公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、保定天威集团特变电气有限公司等销售商品、提供劳务的关联交易总额3,300.00万元,较2018年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额1,373.70万元增加140.23%。具体情况如下:

  1、购买商品、接受劳务

  单位:万元

  ■

  2、销售商品、提供劳务

  单位:万元

  ■

  二、关联方介绍及关联关系

  ■

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定,定期结算。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关,提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件,且产品品质优良,能满足公司制造工艺的需要。关联公司厂址大部分与公司及下属子公司临近,运输便捷,有利于组部件的及时运输到达。本公司与关联方之间发生的关联交易,旨在定价合理的前提下,确保公司产品的正常生产制造,以便最大限度的发挥生产能力,提高盈利水平,为全体股东创造最大价值。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第十四次会议决议

  2、独立董事事前认可意见

  3、独立董事意见

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会

  2019年4月15日

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