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大理药业股份有限公司关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

  证券代码:603963        证券简称:大理药业       公告编号:2019-006

  大理药业股份有限公司关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2019年4月15日上午9:00以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年4月3日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下:

  一、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年董事会工作报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年独立董事述职报告》。

  提交股东大会听取本报告。

  四、审议通过《关于2018年董事会审计委员会履职报告的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年董事会审计委员会履职报告》。

  五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经公司董事会审议通过,同意公司依据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)、2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第 24号—套期会计》(财会[2017]9号)和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)的规定,对公司的会计政策进行相应变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大理药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-010)。

  六、审议通过《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年年度报告》及摘要。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度内部控制评价报告》。

  九、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

  根据2018年度经营情况,为了既保持公司现金流动性,促使公司健康发展,同时又维护出资人的权益,拟定2018年度利润分配预案为:公司拟以分红派息登记日股本130,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.77元(含税),合计派发现金红利10,010,000.00元,占2018年度归属母公司股东的净利润的93.5473%,本次以现金方式分配利润后,剩余85,852,133.00元滚存下一年度未分配利润;同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,其余168,499,200.00元结转下一年度。本次共计转增39,000,000股,转增完成后,公司总股本为169,000,000股。截至2018年12月31日,母公司资本公积余额为207,499,200.00元,转增后资本公积为168,499,200.00元。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-009)。

  十一、审议通过《关于2019年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  ■

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案中涉及的董事薪酬方案尚须提交股东大会审议。

  十二、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨清龙已回避表决。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-007)。

  十三、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》

  鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供审计服务,在服务过程中,该所审计人员严格遵守职业道德规范,审计工作认真、严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,与公司建立了良好的长期合作关系。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构,同时授权经营管理层根据行业普遍审计费用情况,综合考虑审计机构在2019年的工作量确定其年度审计费用。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-011)。

  特此公告。

  大理药业股份有限公司董事会

  2019年4月16日

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