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大理药业股份有限公司关于第三届监事会第八次会议决议的公告

  证券代码:603963        证券简称:大理药业       公告编号:2019-008

  大理药业股份有限公司关于第三届监事会第八次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2019年4月15日下午13:00以现场方式召开,会议通知于2019年4月3日以邮件形式发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下:

  一、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年监事会工作报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大理药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-010)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》

  与会监事对《公司2018年年度报告》及摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:

  公司2018年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2018年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司2018年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年年度报告》及摘要。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度内部控制评价报告》。

  六、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

  根据2018年度经营情况,为了既保持公司现金流动性,促使公司健康发展,同时又维护出资人的权益,拟定2018年度利润分配预案为:拟以分红派息登记日股本130,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.77元(含税),合计派发现金红利10,010,000.00元,占2018年度归属母公司股东的净利润的93.5473%,本次以现金方式分配利润后,剩余85,852,133.00元滚存下一年度未分配利润;同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,其余168,499,200.00元结转下一年度。本次共计转增39,000,000股,转增完成后,公司总股本为169,000,000股。截至2018年12月31日,母公司资本公积余额为207,499,200.00元,转增后资本公积为168,499,200.00元。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-009)。

  八、审议通过《关于2019年监事薪酬方案的议案》

  ■

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》

  监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供审计服务,在服务过程中,该所审计人员严格遵守职业道德规范,审计工作认真、严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,与公司建立了良好的长期合作关系。续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构,符合公司及股东的利益。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构,同时授权经营管理层根据行业普遍审计费用情况,综合考虑审计机构在2019年的工作量确定其年度审计费用。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  大理药业股份有限公司

  监事会

  2019年4月16日

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