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健康元药业集团股份有限公司
关于本公司2018年度利润分配预案的公告

  证券代码:600380               证券简称:健康元              公告编号:临2019-029

  健康元药业集团股份有限公司

  关于本公司2018年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2019年4月12日召开七届董事会第十次会议,审议并通过《2018年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  一、2018年度利润分配预案主要内容

  根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)(母公司)实现净利润为353,962,014.75元,提取10%的法定盈余公积35,396,201.47元,加上年度未分配利润285,202,001.11元,并扣除上年度现金分红283,127,088.96元,本年度可供股东分配的利润为320,640,725.43元。

  以2018年度利润分配方案实施所确定的股权登记日本公司总股本为基数,本公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。按照2018年12月31日股本(1,938,033,338股)为基数计算,本次现金红利总额为310,085,334.08元,占2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的44.34%。

  二、本公司董事会意见

  本公司于2019年4月12日召开的七届董事会第十次会议审议通过《2018年度利润分配预案》。本公司董事会认为:本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定,充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配,同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

  三、本公司监事会意见

  本公司于2019年4月12日召开七届监事会第九次会议,审议并通过《2018年度利润分配预案》,本公司监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配,充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报,同意将此议案提交公司股东大会审议。

  四、本公司独立董事意见

  本公司董事会提出公司2018年年度利润分配预案,采取以现金方式回馈上市公司股东,既有利于公司的持续发展,亦充分保障上市公司股东稳定的投资回报。同时本公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们独立董事一致同意公司本次的现金分红预案,并提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一九年四月十六日

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