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绝味食品股份有限公司日常关联交易公告

  证券代码:603517            证券简称:绝味食品            公告编号:2019-026

  债券代码:113529            债券简称:绝味转债

  绝味食品股份有限公司日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  公司于2019年4月15日召开第四届董事会第四次会议,以6票赞成、0票反对、1票回避表决(关联董事赵雄刚回避表决),审议通过《关于公司2018年关联交易完成情况及2019年度日常关联交易预测的议案》。此项议案尚需提交公司2018年度股东大会进行审议。

  公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事发表意见:

  以上关联交易为公司向参股企业采购原材料、采购服务等,为公司日常关联交易。关联交易事项涉及与公司签订的《采购协议》等相关交易协议符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规等相关规定,交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业务,以市场价格作为定价依据,双方协商确定交易价格并签订合同,价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司开展业务有积极的影响,为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元  币种:人民币

  ■

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:万元  币种:人民币

  ■

  三、公司关联方及关联关系

  1、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司

  注册地点:内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇

  企业性质:非上市股份有限公司

  法定代表人:李槟全

  注册资本:9135.65万人民币元

  经营范围:畜、禽养殖、加工、销售;肉类食品加工、销售;饲料加工、销售。一般经营项目:羽绒加工、销售。

  关联关系:公司参股公司。

  2、武汉零点绿色食品股份公司

  注册地点:武汉市蔡甸区张湾工业园特88号

  企业性质:股份有限公司(非上市)

  法定代表人:苏德涛

  注册资本:2074万人民币元

  经营范围:农产品收购、销售;水产品销售;技术咨询;食品类连锁店经营管理;肉制品(酱卤肉制品)加工、销售;预包装食品兼散装食品批发兼零售;企业品牌策划、企业管理咨询。

  关联关系:公司参股公司。

  3、江西阿南物流有限公司

  注册地点:南昌县小蓝经济开发区银湖二路800号

  企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:吴宝清

  注册资本:2500万人民币元

  经营范围:冷藏车道路运输;普通货车道路运输;仓储(危险化学品除外),预包装食品批发兼零售。(国家有专项规定的除外)

  关联关系:公司参股公司。

  4、长沙颜家食品销售有限公司

  注册地点:湖南省长沙市天心区南郊黑石铺第053栋、058栋、060栋

  企业性质:其他有限责任公司

  法定代表人:郭峥峥

  注册资本:2045.4081万人民币元

  经营范围:预包装食品、散装食品的销售;炒货食品及坚果制品的生产;豆制品制造;肉制品及副产品、鱼糜制品及水产品干腌制、蔬菜、水果和坚果的加工。

  关联关系:公司参股公司。

  5、北京快行线冷链物流有限公司

  注册地点:北京市大兴区西红门路8号12幢201室

  企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:刘培军

  注册资本:3207.3255万人民币元

  经营范围:普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);销售食品;仓储服务

  关联关系:公司参股公司。

  6、四川洪雅县幺麻子食品有限公司

  注册地点:北京市大兴区西红门路8号12幢201室

  企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:赵跃军

  注册资本:11805.5556万人民币元

  经营范围:生产销售调味品(调味料、酱类)、肉制品(酱卤肉制品);蔬菜制品;食用油、油脂及其制品(食用植物油);糕点;豆制品(发酵性豆制品)。蔬菜种植、销售;藤椒种植、销售;文化旅游;演艺;展览馆管理;与本企业相关产品的进出口贸易;与本企业相关的非物质文化遗产传承。

  关联关系:公司参股公司。

  四、定价依据和定价政策

  公司与关联交易方发生的关联交易,定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

  五、关联交易协议签署情况

  公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后,由公司(及/或本公司的控股子公司)按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

  六、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、交易的目的

  以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

  2、交易对公司的影响

  公司与各关联方发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

  特此公告。

  

  绝味食品股份有限公司

  董事会

  2019年4月15日

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