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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

  证券代码:603127         证券简称:昭衍新药         公告编号:2019-041

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”或“昭衍新药”)第三届董事会第四次会议于2019年4月11日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知,并于2019年4月14日以电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持;公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议程序合法、有效。

  本次会议经与会董事认真审议,以举手表决方式作出了如下决议:

  1、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权数量及行权价格的议案》

  经审议,董事会一致认为:鉴于公司实施了2018年年度权益分派实施方案,根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定应对授予权益数量及行权价格进行调整。

  经过调整,授予股票期权数量由55.16万份调整为77.224万份;股票期权的行权价格由40.2286元/股调整为28.5204元/股。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

  2、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量及回购价格的议案》

  经审议,董事会一致认为:鉴于公司实施了2018年年度权益分派实施方案,根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定应对授予权益数量及回购价格进行调整。

  经过调整,授予限制性股票数量由47.46万股调整为66.444万股;回购价格由20.0071元/股调整为14.0765元/股。

  关联董事冯宇霞、左从林、姚大林、孙云霞、高大鹏对本议案回避表决。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:董事会以4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避表决的表决

  结果通过该议案。

  3、审议通过《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《股权激励计划实施考核管理办法》,由于原激励对象朱文婷、杜杰、吴文玉、赵佳、谭妍、张蕊因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,1名激励对象个人业绩考核结果为“B”以下,董事会审议决定取消已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票1.96万股,因个人业绩不达标本批次应回购的限制性股票0.294万股,合计2.254万股,回购价格为14.0765元/股,根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

  关联董事冯宇霞、左从林、姚大林、孙云霞、高大鹏对本议案回避表决。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:董事会以4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避表决的表决

  结果通过该议案。

  4、审议通过《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

  根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《股权激励计划实施考核管理办法》,由于原激励对象邵慧、赵佳、王颖、朱文婷、杜杰、吴文玉、吴海霞、曹洪锋、谭妍、Yohannes Teffera、李晓宇、张蕊因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,4名激励对象个人业绩考核结果为“B”以下,董事会审议决定取消已离职激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权6.076万份,因个人业绩不达标本批次应注销的股票期权1.372万份,合计7.448万份,公司将按照相关规定办理注销的相关事宜。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

  5、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

  根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件已满足,目前公司72名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为31.948万股,105名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为34.202万份,期权行权价格为28.5204元/股,本次行权方式为集中行权。

  关联董事冯宇霞、左从林、姚大林、孙云霞、高大鹏对本议案回避表决。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:董事会以4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避表决的表决结果通过该议案。

  特此公告。

  

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司

  董事会

  2019年4月15日

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