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上海新梅置业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

  股票代码:600732                股票简称:ST新梅               编号:临2019-031

  上海新梅置业股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议的会议通知于2019年4月5日以电子邮件等方式送达公司全体监事,会议于2019年4月15日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事长段雪侠主持,公司全体高管列席了会议,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

  二、会议决议情况

  1、审议并通过了《公司2018年年度报告》及摘要

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  与会监事一致认为:

  (1)《年报》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)《年报》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;

  (3)在签署本决议之前,未发现参与《年报》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  公司本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和要求,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不影响当期损益,不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司的财务报表产生重大影响,属于合理变更。详情请见同日披露的2019-032号《关于公司会计政策变更的公告》。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月16日

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