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贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

  证券代码:002895           证券简称:川恒股份           公告编号:2019-024

  贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届董事会第九次会议通知于2019年4月4日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事有刘胜安、王佳才、张海波、段浩然、彭威洋、朱家骅、胡北忠、佘雨航,合计8人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》

  为发挥各自优势,利用现有的产业、区位、政策优势,公司拟以自有资金出资8,100.00万元,与广西南国铜业有限责任公司(以下简称“南国铜业”)合作新设控股子公司,持股比例90%,双方拟通过建立紧密的战略合作关系,依托南国铜业铜冶炼项目的硫酸及蒸汽热能资源,为公司产业发展提供原料保障,充分发挥公司的技术、产业、资源优势,实现双方互利共赢,共同发展。

  新设控股子公司注册资本为人民币9,000.00万元,公司持股90%,南国铜业持股10%,注册地广西扶绥县,经营期限为长期,经营范围以工商登记核准为准。具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2019-025)。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  表决结果:通过。

  三、备查文件

  1、《公司第二届董事会第九次会议决议》。

  特此公告。

  贵州川恒化工股份有限公司

  董事会

  2019年4月16日

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