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上海康达化工新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:002669             证券简称:康达新材             公告编号:2019-052

  上海康达化工新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2019年4月2日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年4月13日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中2名董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员、独立财务顾问经办人列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》;

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度董事会工作报告》。

  公司独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度独立董事述职报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  3、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》;

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度财务决算报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  4、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

  董事会成员一致认为公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-054)与公司募集资金实际存放与使用情况相符。公司独立董事就该议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》;

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同审字(2019)第320ZA0098号审计报告确认,2018年实现归属于上市公司股东的净利润为80,442,802.81元,母公司财务报表的净利润为64,332,336.49元。

  以公司最新总股本252,492,921股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元人民币(含税),共分配19,441,954.92元。本次拟分配的利润占2018年母公司净利润的30.22%,本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定,符合《未来三年(2018-2020年)分红回报规划》的规定和要求。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-055)。

  公司独立董事就该议案出具了同意意见。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

  公司董事会确认了2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬领取的情况,独立董事对此发表了相关独立意见。“公司董监高薪酬情况”详见公司2018年年度报告全文相关章节内容。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  7、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》;

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》;

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制规则落实自查表》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  9、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》;

  公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告全文》;及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-056)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  10、审议通过《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》;

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2019年度公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-057)。

  本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可,独立董事就该议案出具了同意意见。独立财务顾问出具了核查意见。

  中天国富证券出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司关联交易事项的核查意见》,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  11、审议通过《关于成都必控科技有限责任公司2018年度业绩完成情况的议案》;

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于成都必控科技有限责任公司2018年度业绩完成情况的说明》。

  会计师事务所出具了审核报告,独立财务顾问出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

  公司独立董事就该议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-058)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-059)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-060)。修订后的章程全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  15、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》;

  《高级管理人员薪酬方案》由董事会薪酬与考核委员会制定,董事会审议通过后生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《高级管理人员薪酬方案》。独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,兼任高管的董事姚其胜先生、宋兆庆先生、刘丙江先生、程树新先生对该议案回避了表决。

  16、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

  《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-061),具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  公司独立董事就该议案出具了同意意见。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  17、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

  公司董事会决议于2019年5月10日(星期五)下午14:00,在上海市浦东新区川沙镇川环南路958号万信酒店一楼万信厅,召开公司2018年年度股东大会,会期半天。会议通知具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2019-062)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议;

  特此公告。

  上海康达化工新材料股份有限公司董事会

  二〇一九年四月十三日

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