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上海康达化工新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

  证券代码:002669             证券简称:康达新材             公告编号:2019-053

  上海康达化工新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2019年4月2日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年4月13日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,参与表决的监事3人。公司高级管理人员、独立财务顾问经办人列席了本次会议。本次会议由监事会主席耿学军先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》;

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度监事会工作报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

  2、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》;

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度财务决算报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

  3、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

  监事会成员一致认为董事会出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-054)与公司募集资金存放与实际使用情况相符。并且符合募集资金使用的相关规定,监事会同意本议案。具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》;

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同审字(2019)第320ZA0098号审计报告确认,2018年实现归属于上市公司股东的净利润为80,442,802.81元,母公司财务报表的净利润为64,332,336.49元。

  以公司最新总股本252,492,921股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.77元人民币(含税),共分配19,441,954.92元。本次拟分配的利润占2018年母公司净利润的30.22%,本年度不送红股,也不进行资本公积转增股本。

  监事会同意董事会提出的利润分配预案。本议案需提交至2018年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-055)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  5、审议通过了《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

  根据《公司章程》,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定了本公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。“公司董监高薪酬情况”详见公司2018年度报告相关章节内容。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》;

  监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  监事会同意董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  7、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》;

  监事会认为董事会编制和审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  监事会同意董事会编制和审议通过的公司《2018年年度报告全文及摘要》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告全文》;及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-056)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  8、审议通过《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》;

  监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整,公司对2019年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2019年度公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-057)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  9、审议通过《关于成都必控科技有限责任公司2018年度业绩完成情况的议案》;

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于成都必控科技有限责任公司2018年度业绩完成情况的说明》。

  会计师事务所出具了审核报告,独立财务顾问出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

  公司监事会对本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查。经核查,监事会认为:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,内部控制制度逐步完善,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律法规的规定。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-058)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  11、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-061),具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  公司独立董事就该议案出具了同意意见。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会第四次会议决议

  特此公告。

  

  上海康达化工新材料股份有限公司

  监事会

  二〇一九年四月十三日

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