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唐山冀东装备工程股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:000856      证券简称:冀东装备     公告编号:2019-020

  唐山冀东装备工程股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议的召开情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年4月15日  下午2:00

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月15日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间)。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月14日(星期日)15:00至2019年4月15日(星期一)15:00期间的任意时间。

  2.召开地点:冀东发展集团有限责任公司会议室(河北省唐山市丰润区林荫路233号)。

  3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:于宝池先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  (二)会议的出席情况

  1.会议总体出席情况:

  出席本次股东大会的股东及股东代理人7人,代表股份数量68,364,399股,占公司有表决权股份总数的30.1165%。

  2.现场出席会议情况:

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份68,139,999股,占公司股份总数的30.0176%。

  3.通过网络投票出席会议情况:

  本次股东大会通过网络投票出席会议的股东5人,代表股份224,400股,占公司有表决权股份总数的0.0989%。

  4.其他人员出席会议情况

  公司董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议;部分高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议表决情况

  (一)表决方式  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。

  (二)表决结果

  ■

  ■

  第11、12、13、14项议案属于关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份68,099,999股,回避了表决。

  (三)出席本次会议中小投资者表决情况

  ■

  (四)听取了《2018年度独立董事述职报告》。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所

  2.律师姓名:王腾、燕琳。

  3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.唐山冀东装备工程股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。

  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

  2019年4月16日

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