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广东精艺金属股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码:002295          证券简称:精艺股份          公告编号:2019-003

  广东精艺金属股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议书面通知已于2019年4月2日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事熊照先生、刘峥先生以通讯表决方式出席)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长卫国先生主持,经全体与会有表决权董事逐项审议并表决,会议形成决议如下:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》。

  公司2018年度实现营业收入5,757,561,169.07元,利润总额59,252,712.52元,实现净利润47,794,207.86元。截止2018年12月31日,公司总资产2,075,344,202.26元,所有者权益总额1,150,597,515.15元,每股净资产4.5911元,净资产收益率为4.11%,每股收益0.1907元。上述财务数据和指标业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2019)050130号审计报告确认。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》。

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告,公司(母公司)期初未分配利润为132,904,934.50元,提取法定盈余公积243,373.96元,本年度实际可供股东分配的利润为97,536,176.25元。根据公司《股东分红回报规划(2017-2019年度)》,结合目前的经营现状、资金状况,公司拟定2018年度利润分配预案为:以公司现有总股本250,616,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发 15,036,960元,剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。若公司总股本在分配方案披露后至分配方案实施期间,因新增股份上市等事项而发生变化,公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额按最新总股本计算分配比例。

  六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

  七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》。

  八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度经营层绩效考评指标及协议》。

  九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度担保额度预计的议案》。

  公司2019年度担保额度预计是根据公司及子、孙公司日常经营和业务发展的资金需求评估设定,有利于公司及子、孙公司拓展融资渠道,保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中,被担保对象为公司及公司合并报表范围内子、孙公司,公司对上述被担保对象的经营拥有控制权,上述被担保对象目前财务状况较为稳定,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项,并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

  十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  经审议,董事会认为:根据财政部印发修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》要求,自 2019年1月1日起变更有关的会计政策。本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合相关法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。

  十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

  同意于2019年5月8日召开公司2018年度股东大会。

  上述二~五、九项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  上述决议事项涉及的相关附件中,《广东精艺金属股份有限公司2018年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《广东精艺金属股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》详见2019年4月16日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《广东精艺金属股份有限公司2018年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司关于2019年度担保额度预计的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见2019年4月16日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  

  广东精艺金属股份有限公司

  董事会

  二○一九年四月十六日

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