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广东精艺金属股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

  证券代码:002295          证券简称:精艺股份          公告编号:2019-004

  广东精艺金属股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议书面通知已于2019年4月2日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事,本次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。与会监事3人,实际参加表决监事3人。监事任晓剑先生以通讯表决参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决,会议审议并通过了以下事项:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

  二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》。

  三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

  监事会对公司《2018年年度报告》进行了专项审核,经审核,认为:董事会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

  监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,设置科学,内部审计部门及人员配备齐全到位,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018年,公司不存在重大违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

  综上所述,监事会认为公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  根据财政部印发修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》要求,自 2019年1月1日起变更有关的会计政策。本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  上述一~三项议案尚需提交公司股东大会审议。

  上述决议事项涉及的相关附件中,《广东精艺金属股份有限公司2018年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见2019年4月16日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《广东精艺金属股份有限公司2018年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见2019年4月16日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司

  监事会

  二○一九年四月十六日

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