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浙江双环传动机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

  证券代码:002472         证券简称:双环传动        公告编号:2019-010

  浙江双环传动机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知已于2019年4月12日以电话、邮件等方式发出,会议于2019年4月15日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

  审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意聘任陈海霞女士为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  特此公告。

  

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2019年4月15日

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