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绿康生化股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告

  证券代码:002868            证券简称:绿康生化            公告编号:2019-021

  绿康生化股份有限公司

  关于第三届监事会第八次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届监事会第八次会议于2019年4月15日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案:

  二、监事会会议审议情况

  1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司2018年度监事会工作报告的议案》

  《公司2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

  2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司2019年度财务预算报告的议案》

  《2019年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

  3、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

  公司拟以2018年12月31日总股本120,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  《关于公司2018年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

  4、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》

  《2019年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

  5、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  《2019年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,能够恪尽职守,遵循独立,客观,公正的职业准则,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务,为保证审计工作的连续性,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

  7、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为提高募集资金使用效率降低公司财务成本并保证募集资金投资项目建设资金需求,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定,同时结合募投项目投资计划实施进展情况,我们同意公司使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

  《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

  8、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理。

  《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  9、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  《2018年度内部控制自我评价告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  10、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》

  《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  11、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

  公司监事认真审议了《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》,认为公司年度报告真实、准确、完整的反应了公司2018年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

  12、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  13、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

  《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  14、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

  修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

  15、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

  《关于开展商品期货套期保值业务的议案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  16、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

  《关于开展外汇套期保值业务的议案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

  三、备查文件

  《绿康生化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司监事会

  二〇一九年四月十五日

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