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绿康生化股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月15日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定,同时结合绿康生化股份有限公司(下称“公司”或“绿康生化”)的实际情况,对《公司章程》部分条款进行相应修订,并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。该议案尚需提请公司股东大会审议。具体修订内容如下表所示:

  ■

  公司将按照以上修改内容编制《绿康生化股份有限公司章程》(修订本)。在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后,于有权主管机构批准并办理工商备案登记之日起《绿康生化股份有限公司章程》(修订本)正式生效施行,原《公司章程》同时废止。

  特此公告。

  备查文件

  1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

  2、《绿康生化股份有限公司章程》(2019年4月修订)

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二○一九年四月十五日

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