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国元证券股份有限公司关于终止公开发行A股可转换公司债券的公告

  证券代码:000728        证券简称:国元证券        公告编号:2019-020

  国元证券股份有限公司关于终止公开发行A股可转换公司债券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第八届董事会第二十九会议,审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券的议案》,现将有关事项公告如下:

  一、本次公开发行A股可转换公司债券的基本情况

  公司于2018年5月17日召开的第八届董事会第十八次会议、2018年6月19日召开的2017年度股东大会和2018年9月17日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了公开发行A股可转换公司债券的相关议案及预案调整议案。2018年8月22日,中国证监会受理公司公开发行A股可转换公司债券的申请。2018年11月19日,中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会对公司公开发行A股可转换公司债券申请进行了审核,会议审核结果为暂缓表决。

  本次拟发行可转债总额为不超过人民币60亿元(含60亿元),募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充营运资金,发展主营业务;在可转债持有人转股后补充资本金。

  二、终止本次公开发行A股可转换公司债券的原因及相关决策程序

  综合考虑审核期间资本市场情况和公司经营情况发生的变化,公司决定终止本次公开发行A股可转换公司债券事项。

  根据公司2017年度股东大会审议通过的《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》中对公司董事会的授权,本次终止公开发行A股可转换公司债券相关事宜无需提交公司股东大会审议。公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券的议案》,同意公司终止本次公开发行A股可转换公司债券事项。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

  三、本次终止公开发行A股可转换公司债券对公司的影响

  目前公司日常经营正常,终止公开发行A股可转换公司债券事项不会影响公司现有业务的正常经营,亦不会对公司持续稳定发展造成重大不利影响,不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司终止公开发行A股可转换公司债券是综合考虑资本市场环境等各种因素后,在充分调研、论证的基础上,结合公司实际情况作出的决定。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序,符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司终止公开发行A股可转换公司债券,不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响,不存在损害公司和其他股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次公开发行A股可转换公司债券事项。

  特此公告。

  国元证券股份有限公司董事会

  2019年4月16日

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