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宁夏英力特化工股份有限公司2018年度股东大会决议公告

  证券代码:000635         证券简称:英力特         公告编号:2019-028

  宁夏英力特化工股份有限公司2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议的召开情况

  1.召开时间:2019年4月15日(星期一)下午2:00

  2.召开地点:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室

  3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4.会议召集人:公司董事会

  5.主持人:董事长宗维海先生

  6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

  (二)会议的出席情况

  1.出席会议情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东20人,代表股份173,727,055股,占上市公司总股份的57.3191%。

  其中:通过现场投票的股东4人,代表股份157,074,421股,占上市公司总股份的51.8248%。

  通过网络投票的股东16人,代表股份16,652,634股,占上市公司总股份的5.4943%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东19人,代表股份18,404,368股,占上市公司总股份的6.0723%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,751,734股,占上市公司总股份的0.5780%。

  通过网络投票的股东16人,代表股份16,652,634股,占上市公司总股份的5.4943%。

  2.出席会议的其他人员

  除股东及股东授权代表外,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的宁夏新中元律师事务所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

  1.审议通过了《关于2018年度计提有关资产减值准备的议案》;

  总表决情况:

  同意173,608,155股,占出席会议所有股东所持股份的99.9316%;反对118,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0684%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意18,285,468股,占出席会议中小股东所持股份的99.3540%;反对118,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》;

  总表决情况:

  同意173,634,755股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对92,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意18,312,068股,占出席会议中小股东所持股份的99.4985%;反对92,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.5015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3.审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

  总表决情况:

  同意173,608,155股,占出席会议所有股东所持股份的99.9316%;反对118,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0684%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意18,285,468股,占出席会议中小股东所持股份的99.3540%;反对118,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4.审议通过了《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》;

  总表决情况:

  同意173,608,155股,占出席会议所有股东所持股份的99.9316%;反对118,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0684%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意18,285,468股,占出席会议中小股东所持股份的99.3540%;反对118,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5.审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》;

  总表决情况:

  同意173,608,155股,占出席会议所有股东所持股份的99.9316%;反对118,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0684%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意18,285,468股,占出席会议中小股东所持股份的99.3540%;反对118,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6.审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

  总表决情况:

  同意173,608,155股,占出席会议所有股东所持股份的99.9316%;反对118,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0684%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意18,285,468股,占出席会议中小股东所持股份的99.3540%;反对118,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7.审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;

  总表决情况:

  同意173,608,155股,占出席会议所有股东所持股份的99.9316%;反对118,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0684%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意18,285,468股,占出席会议中小股东所持股份的99.3540%;反对118,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8.审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》;

  总表决情况:

  同意18,153,734股,占出席会议所有股东所持股份的98.6382%;反对118,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.6460%;弃权131,734股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.7158%。

  中小股东总表决情况:

  同意18,153,734股,占出席会议中小股东所持股份的98.6382%;反对118,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6460%;弃权131,734股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7158%。

  审议该议案时,关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。

  9.审议通过了《关于预计2019年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》;

  总表决情况:

  同意18,284,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.3507%;反对119,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.6493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意18,284,868股,占出席会议中小股东所持股份的99.3507%;反对119,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.6493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  审议该议案时,关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。

  10.审议通过了《关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构的议案》;

  总表决情况:

  同意173,608,155股,占出席会议所有股东所持股份的99.9316%;反对118,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0684%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意18,285,468股,占出席会议中小股东所持股份的99.3540%;反对118,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  11.审议通过了《关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司2019年内部控制审计机构的议案》;

  总表决情况:

  同意173,608,155股,占出席会议所有股东所持股份的99.9316%;反对118,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0684%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意18,285,468股,占出席会议中小股东所持股份的99.3540%;反对118,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、独立董事述职

  本次股东大会上,公司独立董事对其2018年度工作进行了述职,具体内容详见2019年3月26日刊登于巨潮资讯网的独立董事述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:宁夏新中元律师事务所

  2.律师姓名:李晓红  王乐

  3.结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.法律意见书。

  

  

  

  宁夏英力特化工股份有限公司董事会

  2019年4月16日

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