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重庆正川医药包装材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:603976         证券简称:正川股份         公告编号:2019-015

  重庆正川医药包装材料股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年5月15日

  (二)股东大会召开的地点:重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长邓勇先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席6人,董事肖清、独立董事李豫湘因外地出差未能出席,独立董事王洪因有其他工作安排未能出席;

  2、公司在任监事3人,出席0人,监事李正德、邓步键、王志伟因其他工作安排未能出席;

  3、高级管理人员孙联云因其他工作安排未能出席,董事会秘书、其他高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:2018年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:部份募投项目延期的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:2018年年度报告及其摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:2019年董事、高级管理人员薪酬方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述第10项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其余议案为普通议案,均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

  律师:程源伟、王应

  2、律师见证结论意见:

  律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  重庆正川医药包装材料股份有限公司

  2019年5月15日

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