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广东雄塑科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:300599                证券简称:雄塑科技                公告编号:2019-025

  广东雄塑科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间

  (1)现场会议时间:2019年5月15日下午14:30

  (2)网络投票时间:

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  ② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。

  2、会议地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

  3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雄塑科技”)第二届董事会

  5、会议主持人:董事长黄淦雄先生

  本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》。

  (二)会议出席情况

  1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,出席本次会议的股东及股东代表共16人,代表股份214,619,100股,占上市公司有表决权股份总数的70.5984%。

  其中,出席现场会议的股东及股东代表共13人,代表公司有表决权股份214,400,100股,占公司有表决权股份总数的70.5263%;通过网络投票出席会议的股东及股东代表共3人,代表公司有表决权股份219,000股,占公司有表决权股份总数的0.0720%。

  2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表共6人,代表股份379,100股,占上市公司有表决权股份总数的0.1247%。

  其中,出席现场会议的中小股东及中小股东代表共3人,代表公司有表决权股份160,100股,占公司有表决权股份总数的0.0527%;通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代表共3人,代表公司有表决权股份219,000股,占公司有表决权股份总数的0.0720 %。

  3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。北京市康达(广州)律师事务所律师对本次会议进行见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议表决情况如下:

  (一)审议通过《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (二)审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (三)审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (四)审议通过《关于公司<2018年度财务报告>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (五)审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (六)审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (七)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (八)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (九)审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (十一)审议通过《关于制定公司2019年度独立董事津贴方案的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (十二)审议通过《关于制定公司2019年度非独立董事薪酬方案的议案》

  关联股东黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄、佛山市雄进投资有限公司、彭晓伟、蔡城、吴端明对本议案回避表决。

  总表决情况:同意1,840,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.3886%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.6114%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (十三)审议通过《关于制定公司2019年度监事薪酬方案的议案》

  关联股东刘志波、蔡思维对本议案回避表决。

  总表决情况:同意213,700,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8979%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1021%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (十四)逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

  14.10 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  14.20 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (十五)逐项表决审议通过《关于公司及子公司度向银行申请2019年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》

  15.10 《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度预计的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  15.20 《关于公司及子公司提供担保额度预计的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (十六)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (十七)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (十八)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (十九)审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (二十)审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (二十一)审议通过《关于修订<监事薪酬管理制度>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (二十二)审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (二十三)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (二十四)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (二十五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (二十六)审议通过《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (二十七)审议通过《关于制定<现金分红管理制度>的议案》

  总表决情况:同意214,400,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8982%;反对218,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意160,600股,占出席会议中小股东所持股份的42.3635%;反对218,500股,占出席会议中小股东所持股份的57.6365%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市康达(广州)律师事务所王学琛律师、梁深律师现场见证,并出具了《北京市康达(广州)律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》,认为:雄塑科技本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和雄塑科技章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

  四、备查文件

  (一)《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

  (二)《北京市康达(广州)律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十五日

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