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君禾泵业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:603617         证券简称:君禾股份        公告编号:2019-031

  君禾泵业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年5月15日

  (二)股东大会召开的地点:宁波市海曙区集士港镇万众村公司二楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长张阿华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席7人,董事胡立波先生、毛磊先生因工作原因请假未出席本次股东大会;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、公司董事会秘书出席了本次股东大会;公司全体高管的列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《关于〈公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:《关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:《关于公司2019年度对全资子公司提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、议案名称:《关于公司董事、监事2019年度薪酬津贴计划的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述第12项议案《关于修改公司章程的议案》为特别议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(杭州)律师事务所

  律师:毛骁骁律师、钱航律师

  2、律师见证结论意见:

  公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  君禾泵业股份有限公司

  2019年5月16日

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