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广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

  证券代码:600868           证券简称:梅雁吉祥           公告编号:2019-036

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2019年5月14日以现场表决的方式举行。经过半监事同意推荐,会议由胡志远监事主持。本次会议应参与投票表决的监事3名,实际参与投票表决的监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:

  一、通过了关于豁免监事会提前五天通知的决议。

  表决情况:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

  二、选举胡志远先生为公司第十届监事会主席,任期为3年。

  表决情况:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

  特此公告。

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司监事会

  二O一九年五月十六日

  附:公司第十届监事简历

  胡志远,男,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师,曾任中铁十五局集团计划统计员,广梅汕集团设计咨询公司预、结算负责人,广东塔牌集团股份有限公司审计监察室主任。现任广东能润资产管理有限公司总经理、广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届监事会监事、监事会主席。

  黄平娜,女,1977年4月出生,广东梅县人,中共党员,本科学历,经济师。2000年至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公司工作, 2015年11月起任公司第八届、第九届监事会监事职务。现任公司第十届监事会监事。

  谢传毅,男,1968年6月出生,广东梅江区人,中共党员,大专学历,工程师。2002年11月至今在公司工作;2013年5月至2019年5月任公司第八届、第九届监事会监事。现任公司第十届监事会职工代表监事。

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