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哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

  证券代码:600829         证券简称:人民同泰         编号:临2019-015

  哈药集团人民同泰医药股份有限公司

  第八届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月9日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十九次会议的通知,会议于2019年5月15日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过《关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易》的议案

  公司于2018年5月11日披露了《第八届董事会第二十一次会议决议公告》(临2018-037号),会议审议通过了《关于公司全资子公司申请委托贷款展期》的议案,目前上述委托贷款即将到期,根据经营现状及资金需求,公司全资子公司哈药集团医药有限公司(以下简称“医药公司”)拟通过兴业银行哈尔滨分行营业部向哈药集团股份有限公司申请委托贷款展期,总额为壹亿壹仟万元整,委托贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行,期限一年,本次申请的委托贷款主要用于补充医药公司流动资金。

  该议案关联董事张镇平先生、孟晓东先生回避表决,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,尚需哈药集团股份有限公司董事会批准。

  二、审议通过《关于召开2019年度第二次临时股东大会》的议案

  公司拟于2019年5月31日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式,审议第八届董事会第二十九次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

  会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案,并批准2019年第二次临时股东大会通知。

  特此公告。

  

  哈药集团人民同泰医药股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月十六日

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