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浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议

  证券代码:000977              证券简称:浪潮信息              公告编号:2019-037

  浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第三十九次会议于2019年5月15日下午以通讯方式召开,会议通知于2019年5月14日以电子邮件方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

  一、关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案

  同意授权公司管理层扩大理财规模:在原有不超过50亿元理财额度的基础上增加为不超过70亿元理财额度,在该额度内投资资金可以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效(详见公告编号为2019-038号的“关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的公告”)。

  该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

  公司独立董事已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案(详见公告编号为2019-039号的“关于召开2019年第三次临时股东大会的通知”)。

  该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

  以上第一项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十五日

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