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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

  证券代码:002555               证券简称:三七互娱         公告编号:2019-069

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三次会议通知于2019年5月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2019年5月15日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位,实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议作出了如下决议:

  一、审议通过《关于取消2018年度股东大会部分议案的议案》

  取消的议案为《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-062)中的议案10《关于聘任财务报告审计机构的议案》,该议案已由公司第五届董事会第二次会议审议通过。根据公司工作安排需要,现取消聘任2019年度公司财务报告审计机构的议案,待后续确定工作安排后,公司再另行审议聘任2019年度公司财务报告审计机构事项。

  表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

  《关于2018年度股东大会取消部分议案暨补充通知公告》(公告编号:2019-071)具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月十五日

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