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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

  证券代码:002555              证券简称:三七互娱          公告编号:2019-070

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2019年5月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2019年5月15日在公司会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事审议表决,形成如下决议:

  一、审议通过《关于取消2018年度股东大会部分议案的议案》

  取消的议案为《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-062)中的议案10《关于聘任财务报告审计机构的议案》,该议案已由公司第五届监事会第二次会议审议通过。根据公司工作安排需要,现取消聘任2019年度公司财务报告审计机构的议案,待后续确定工作安排后,公司再另行审议聘任2019年度公司财务报告审计机构事项。

  表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  《关于2018年度股东大会取消部分议案暨补充通知公告》(公告编号:2019-071)具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  

  

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

  监事会

  二〇一九年五月十五日

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