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贵州泰永长征技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

  证券代码:002927                 证券简称:泰永长征                 公告编号:2019-060

  贵州泰永长征技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日向全体监事以电话、直接送达的方式第二届监事会第六次会议的通知。会议于2019年5月14日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室召开。会议由监事会主席蔡建胜先生召集并主持。本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  一、监事会会议审议并通过了以下议案:

  1、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》;

  同意公司为控股子公司提供不超过人民币2000万元的担保总额,担保形式为连带责任保证担保,并授权公司经营管理层代表公司签署有关担保合同等法律文件,授权期限自2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》之日起12个月内。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2019-061)。

  2、《关于向控股子公司重庆源通电器设备制造有限责任公司提供借款的议案》;

  为支持控股子公司重庆源通的业务发展,拟向重庆源通提供1600万的现金借款。借款期1年,借款利率参考同期银行放贷利率,年利率不超过6.5%,按自然季度每季末支付。授权公司管理层签署借款协议。款项用于归还向重庆两江新区嘉融小额贷款有限责任公司的借款。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

  3、《关于审议控股子公司2019年度与其少数股东发生交易的议案》;

  同意控股子公司2019年度与其少数股东发生交易的议案。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

  4、《关于同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司的议案》;

  同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司,并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销全资孙公司的公告》(公告编号:2019-062)

  5. 《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》;

  监事会认为:根据《公司法》《证券法》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合对公司实际运营情况,公司本次变更部分募集资金用途、地点,是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略,不存在损害股东利益的情况,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,我们同意本次变更部分募集资金实施方式、实施地点及研发中心建设项目实施时间延期。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2019-063)。

  6. 《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》;

  监事会认为:根据《公司法》《证券法》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合对公司实际运营情况,公司本次变更部分募集资金用途,是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略,不存在损害股东利益的情况,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,我们同意本次变更部分募集资金实施方式。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2019-063)。

  7. 《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》。

  监事会认为:根据《公司法》《证券法》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合对公司实际运营情况,公司本次缩减配电电器生产线项目投资总额事项,是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略,不存在损害股东利益的情况,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,我们同意本次缩减配电电器生产线项目投资总额。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2019-063)。

  二、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  贵州泰永长征技术股份有限公司监事会

  2019年5月16日

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