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鸿达兴业股份有限公司第六届董事会第三十五次(临时)会议决议公告

  证券代码:002002        证券简称:鸿达兴业        公告编号:临2019-082

  鸿达兴业股份有限公司第六届董事会第三十五次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第三十五次(临时)会议的通知于2019年5月7日以传真及电子邮件方式发出,会议于2019年5月14日在内蒙古乌海化工有限公司会议室召开。应亲自出席董事9名,实亲自出席董事9名,3名监事会成员、部分高级管理人员列席了会议;董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分讨论和审议,会议形成如下决议:

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意使用闲置募集资金不超过35,000万元暂时补充流动资金,用于与公司及子公司主营业务相关的生产经营,自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

  详细内容见公司于本公告日刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2019-084)。

  特此公告。

  

  

  鸿达兴业股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月十六日

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