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鸿达兴业股份有限公司第六届监事会第二十五次(临时)会议决议公告

  证券代码:002002        证券简称:鸿达兴业         公告编号:临2019-083

  鸿达兴业股份有限公司第六届监事会第二十五次(临时)会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届监事会第二十五次(临时)会议的通知于2019年5月7日以传真及电子邮件方式发出,会议于2019年5月14日以现场结合通讯方式召开,其中现场会议在内蒙古乌海化工有限公司会议室召开。应亲自出席监事5名,实亲自出席监事5名,其中,3名监事参加现场会议,2名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持,经认真讨论和审议,会议通过以下决议:

  会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意使用闲置募集资金不超过35,000万元暂时补充流动资金,用于与公司及子公司主营业务相关的生产经营,自董事会会议(2019年5月14日召开的第六届董事会第三十五次(临时)会议)审议通过之日起使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

  详细内容见公司于本公告日刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2019-084)。

  监事会认为,公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金计划履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  特此公告。

  

  

  鸿达兴业股份有限公司

  监事会

  二○一九年五月十六日

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