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金科地产集团股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:000656         证券简称:金科股份          公告编号:2019-057号

  债券代码:112272         债券简称:15金科01     

  债券代码:112650         债券简称:18金科01     

  债券代码:112651         债券简称:18金科02     

  债券代码:112866         债券简称:19金科01     

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召集、召开情况

  公司于2019年5月15日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2019年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为2019年5月15日15:30分,会期半天;网络投票时间为2019年5月14日至5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长蒋思海先生主持会议,会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计96名,代表股份  3,573,904,834股,占公司总股份的66.9306%。其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共16名,代表股份1,548,781,652股,占公司总股份的29.0049%;通过网络投票股东80名,代表股份2,025,123,182股,占公司总股份的37.9257%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦(重庆)律师事务所对本次会议进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

  表决情况:同意:1,990,146,828股,占出席会议的股东所持有效表决权的55.6855%;反对:1,583,697,706股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.3128%;弃权:60,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0017%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  2、审议通过《关于公司控股子公司为参股公司提供担保的议案》

  表决情况:同意:1,990,121,128股,占出席会议的股东所持有效表决权的55.6848%;反对:1,583,694,406股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.3127%;弃权:89,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0025%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意: 328,375,253股,占出席会议的股东所持有效表决权的95.2035%%;反对: 16,454,687股,占出席会议的股东所持有效表决权的4.7706%;弃权:89,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0259%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  3、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

  表决情况:同意:1,990,147,828股,占出席会议的股东所持有效表决权的55.6855%;反对:1,583,670,706股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.3121%;弃权:86,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0024%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意: 328,401,953股,占出席会议的股东所持有效表决权的95.2113%;反对: 16,430,987股,占出席会议的股东所持有效表决权的4.7637%;弃权:86,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0250%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市中伦(重庆)律师事务所

  2、律师姓名:任仪律师、黄倩律师

  3、结论性意见:公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、金科地产集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

  2、北京市中伦(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  

  

  金科地产集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月十五日

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