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国盛金融控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

  证券代码:002670         证券简称:国盛金控        公告编号:2019-035

  国盛金融控股集团股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)第三届董事会第二十五次会议通知于2019年5月14日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年5月15日13:00-15:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

  以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于延期提请召开股东大会审议回购注销2016年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份事项的议案》,同意将回购注销2016年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份事项的审议安排调整为:公司董事会将根据法院的诉讼或裁定进程另行提起新的董事会(若有)及对应的股东大会,审议回购注销2016年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份相关事项。

  公司将积极应对《业绩承诺补偿协议》涉及诉讼,采取有效、有利的措施依法维护自身合法权益,保障公司及股东特别是中小股东的利益。

  三、备查文件

  董事会决议。

  特此公告

  国盛金融控股集团股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十五日

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