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荣丰控股集团股份有限公司二〇一八年度股东大会决议公告

  证券代码:000668                证券简称:荣丰控股                 编号:2019-025

  荣丰控股集团股份有限公司二〇一八年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

  2. 本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间:

  现场会议时间:2019年5月15日下午2:30。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

  2. 股权登记日:2019年5月9日。

  3. 会议召开地点:北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室。

  4. 会议表决方式:现场投票和网络投票相结合。

  5. 会议召集人:公司董事会。

  6. 会议主持人:公司董事长王征先生。

  7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1. 股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东23人,代表股份63,110,825股,占上市公司总股份的42.9788%。

  其中:通过现场投票的股东5人,代表股份58,034,003股,占上市公司总股份的39.5214%。

  通过网络投票的股东18人,代表股份5,076,822股,占上市公司总股份的3.4573%。

  2. 中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东22人,代表股份5,272,622股,占上市公司总股份的3.5907%。

  其中:通过现场投票的股东4人,代表股份195,800股,占上市公司总股份的0.1333%。

  通过网络投票的股东18人,代表股份5,076,822股,占上市公司总股份的3.4573%。

  3.公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。

  四、会议表决情况

  议案1.00 2018年度董事会工作报告

  总表决情况:

  同意63,110,725股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,272,522股,占出席会议中小股东所持股份的99.9981%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过

  议案2.00 2018年度监事会工作报告

  总表决情况:

  同意63,110,725股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,272,522股,占出席会议中小股东所持股份的99.9981%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过

  议案3.00 2018年度报告及摘要

  总表决情况:

  同意63,110,725股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,272,522股,占出席会议中小股东所持股份的99.9981%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过

  议案4.00 2018年财务决算与2019年财务预算方案

  总表决情况:

  同意63,110,725股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,272,522股,占出席会议中小股东所持股份的99.9981%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过

  议案5.00 关于2018年度利润分配预案的议案

  总表决情况:

  同意63,110,725股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,272,522股,占出席会议中小股东所持股份的99.9981%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过

  议案6.00 关于续聘会计师事务所的议案

  总表决情况:

  同意63,110,725股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,272,522股,占出席会议中小股东所持股份的99.9981%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过

  议案7.00 关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案

  总表决情况:

  同意63,110,725股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,272,522股,占出席会议中小股东所持股份的99.9981%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称:湖北正信律师事务所。

  2. 律师姓名:答邦彪、温天相。

  3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1. 荣丰控股集团股份有限公司2018年度股东大会决议;

  2. 法律意见书。

  特此公告

  

  

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十五日

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