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顾家家居股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:603816          证券简称:顾家家居       公告编号:2019-035

  债券代码:113518          债券简称:顾家转债

  转股代码:191518          转股简称:顾家转股

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年5月15日

  (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长顾江生先生主持。

  本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事5人,出席4人,其中顾海龙先生因公出差未能出席会议;

  2、公司在任监事3人,出席1人,其中金大融先生、陈君先生因公出差未能出席会议;

  3、董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会;公司部分高管列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:2019年度财务预算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于开展远期结售汇业务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:2018年年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:关于续聘2019年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案12,涉及关联股东回避表决,,顾家集团有限公司和TB Home Limited为关联股东所持合计股份325,0,000股,已进行了相关回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

  律师:王锦秀、邢超

  2、律师见证结论意见:

  国浩律师(杭州)事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  

  顾家家居股份有限公司

  2019年5月16日

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