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上海汇得科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:603192        证券简称:汇得科技       公告编号:2019-015

  上海汇得科技股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年5月15日

  (二)股东大会召开的地点:上海市金山区金山卫镇春华路180号上海汇得科技股份有限公司一楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事5人,出席5人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席本次了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称: 2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:2018年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《2018年年度报告》及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于公司2018年度董事及高管薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于公司2018年度监事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于向银行申请授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  12.00关于选举董事的议案

  ■

  13.00关于选举独立董事的议案

  ■

  14.00关于选举监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案3、4、6、11为特别决议议案,经出席会议股东及股东代表所持表决股份总数的2/3以上同意,表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:魏栋梁、韩若愚

  2、律师见证结论意见:

  公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  

  上海汇得科技股份有限公司

  2019年5月16日

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