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第六届董事会第三十二次会议决议公告

  证券代码:002168       证券简称:惠程科技   公告编号:2019-043

  第六届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第三十二次会议于2019年5月15日9:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

  一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》,并提交公司股东大会审议。

  公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过15元/股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股计划、可转换公司债券。详情请见公司刊登于2019年5月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需经公司股东大会以特别决议方式审议批准。

  二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,并提交公司股东大会审议。

  依据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律法规和规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,详见公司刊登于2019年5月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》。

  本议案尚需经公司股东大会以特别决议方式审议批准。

  三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  由于本次会议审议通过的《关于<回购公司股份方案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》需提请股东大会审议,董事会决定于2019年5月31日召开公司2019年第三次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:

  股东大会召开时间:2019年5月31日;

  股权登记日:2019年5月28日;

  会议形式:现场会议和网络投票相结合;

  现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层;

  审议议题:

  1、审议《关于<回购公司股份方案>的议案》;

  2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

  详情请见公司刊登于2019年5月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司

  董事会

  二零一九年五月十六日

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