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北讯集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告

  股票代码:002359               股票简称:*ST北讯              公告编号:2019-045

  北讯集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2019年5月15日15:00-16:00以现场及通讯会议的方式召开,现场参加会议3人,以通讯方式参加会议6人;本次会议通知已于2019年5月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称:“《公司法》”)和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于选举王天宇先生为公司第五届董事会副董事长的议案

  鉴于王天宇先生在企业管理等方面的出色能力与丰富经验,为优化治理结构,满足公司发展需要,经第五届提名委员会审查通过,公司董事会同意选举王天宇先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举副董事长的公告》(公告编号:2019-046)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十三次会议决议;

  特此公告。

  

  北讯集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月十六日

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