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浙江司太立制药股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

  证券代码:603520         证券简称:司太立        公告编号:临2019-044

  浙江司太立制药股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2019年5月20日在公司行政楼八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。其中,监事陶芳芳女士及郑方卫先生以通讯方式出席会议。

  (二)公司已于2019年5月17日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

  (三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

  (四)本次会议由监事会主席陈方超先生召集并主持。

  (五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  经审议,监事会认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于防范利率及汇率波动风险,降低利率波动对公司的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于公司控股子公司股权质押的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  经审议,监事会认为本次公司将持有的海神制药94.67%股权质押给仙居中行,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司及海神制药正常运营产生不利影响。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  

  浙江司太立制药股份有限公司监事会

  二〇一九年五月二十一日

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