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深圳市惠程信息科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

  证券代码:002168          证券简称:惠程科技          公告编号:2019-049

  深圳市惠程信息科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届监事会第十六次会议于2019年5月20日15:00以现场及通讯方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由监事梅绍华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》。

  公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当投资于理财产品,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。

  综上,监事会全体监事同意公司将两年内累计不超过4亿元人民币的理财产品投资额度,提高到不超过5亿元人民币。

  二、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件

  深圳市惠程信息科技股份有限公司

  监事会

  二零一九年五月二十一日

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