稿件搜索

韵达控股股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

  证券代码:002120        证券简称:韵达股份      公告编号:2019-025

  韵达控股股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2019年5月16日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员,会议于2019年5月19日以通讯表决的方式进行。会议应出席董事15人,实际出席董事15人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先权暨关联交易的议案》

  上海韵达运乾物流科技有限公司(以下简称“运乾物流”)系本公司控股子公司,注册资本为20,000.00万元,公司持有其60%的股权。

  公司同意桐庐运乾网络科技有限公司(以下简称“桐庐运乾”)对公司控股子公司运乾物流增资43,200万元,并放弃公司本次对运乾物流增资的优先认购权;交易完成后,桐庐运乾将成为运乾物流第一大股东,公司持有运乾物流的股权比例由60%降为18.99%,运乾物流不再纳入公司合并报表范围。由于桐庐运乾的实际控制人为公司的实际控制人,本次交易构成关联交易。

  具体内容详见公司于2019年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票,关联董事聂腾云、陈立英、聂樟清已回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第三十六次会议决议;

  2、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  韵达控股股份有限公司董事会

  2019年5月21日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net