稿件搜索

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告

  证券代码:002821               证券简称:凯莱英               公告编号:2019-045

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2019年5月13日以电子邮件发送给各位董事、监事及高级管理人员,会议于2019年5月20日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议由公司董事长HAO HONG先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会议案审议情况

  会议采用通讯方式进行了表决,经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

  1、审议通过了《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》

  为把握国内外创新药市场的蓬勃发展机遇,通过投资专业化的生物医药创新产业投资基金,助推公司持续稳定发展,公司拟以有限合伙人身份投资20,000万元人民币与海英创(天津)投资管理有限公司、天津若水管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)、天津生态城国有资产经营管理有限公司、海英创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共同投资一支生物医药创新产业投资基金, 基金名称拟定为“天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)”(具体以工商行政管理部门核定为准)。

  关联董事HAO HONG先生、YE SONG女士、杨蕊女士、张达先生回避表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求,公司后续将对该基金设立的进展情况,履行相应的审议程序和信息披露义务。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票

  该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于2019年6月5日下午14:00在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会,对需提交本次股东大会表决的提案进行审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告信息。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第二十五次会议决议;

  2、公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

  3、公司独立董事对本事项的事前认可意见。

  特此公告。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

  二〇一九年五月二十一日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net