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凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议的公告

  证券代码:002821               证券简称:凯莱英               公告编号:2019-046

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议的公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知于2019年5月13日以电子邮件形式发送给各位监事。会议于2019年5月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席张婷女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议采用通讯方式进行表决,经全体与会监事审议并表决,通过了如下决议:

  1、审议通过了《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》

  经核查,监事会认为,本次拟参与投资基金, 有利于公司借助战略合作伙伴及专业投资团队的资源和优势,发掘投资机会;合作各方本着平等合作原则,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的公告信息。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

  监事会

  二〇一九年五月二十一日

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