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河南科迪乳业股份有限公司2018年度股东大会决议公告

  证券代码:002770              证券简称:科迪乳业           公告编号:2019-028号

  河南科迪乳业股份有限公司2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  (1) 现场会议时间:2019年5月20日(星期一)上午09:00

  (2) 网络投票时间:2019年5月19日至2019年5月20日

  通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2019年5月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00的任意时间。

  2、召开地点:河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室;

  3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

  4、召集人:公司董事会;

  5、主持人:董事长张清海先生;

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东共计9人,代表股份592,588,709股,占公司有表决权股份总数54.1242%,中小投资者3人,代表股份6,104,875股。其中:

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东6人,代表股份498,421,835股,占公司有表决权股份总数45.5235%。

  2、通过网络投票出席会议情况

  通过网络投票的股东3人,代表股份94,166,874股,占上市公司总股份的8.6008%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

  (一)、《公司2018年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意592,588,709股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  该议案获得通过

  (二)、《公司2018年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意592,588,709股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  该议案获得通过

  (三)、《公司2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告》。

  表决结果:同意592,588,709股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  该议案获得通过

  (四)、《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》。

  表决结果:同意592,588,709股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  该议案获得通过

  (五)、《公司2018年度利润分配预案的议案》。

  表决结果:同意592,588,709股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东,下同)表决情况为:同意6,104,875股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

  该议案获得通过

  (六)、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

  本提案涉及关联交易,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,关联股东科迪食品集团股份有限公司、张清海在表决时进行了回避,其合计所持股份490,068,460股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

  表决结果:同意102,520,249股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意6,104,875股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

  该议案获得通过

  (七)、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

  表决结果:同意592,588,709股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意6,104,875股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

  该议案获得通过

  (八)、《关于审议 2018年度募集资金存放及使用情况报告的议案》。

  表决结果:同意592,588,709股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意6,104,875股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

  该议案获得通过

  三、律师出具的法律意见

  北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  (一)河南科迪乳业股份有限公司2018年度股东大会决议;

  (二)北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

  河南科迪乳业股份有限公司董事会

  2019年5月20日

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